16-01-2014
La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha publicat un Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc en què poden intervenir determinats sectors professionals com ara notaris, advocats, i, en general Professionals que es dediquin a assessorar empreses i participin en l'execució de determinades operacions mercantils o financeres.
Per aquest motiu, El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera, Tributària del Col•legi i el Sr. Josep Riba Ciurana, Professor Associat de Dret Penal de la Facultat de Dret de la UAB, i advocat del Gabinet jurídic Fermín Morales, han elaborat un informe sobre les obligacions de prevenció del blanqueig que aquests professionals cal que compleixin.
Així mateix, també us facilitem el Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc al qual us hem fet esment.
Descarregar documentació:
Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.
C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01
Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37
Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.