L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Els gestors també poden cometre delicte de blanqueig quan actuen com a assessors fiscals i empresarials

16-01-2014

La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha publicat un Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc en què poden intervenir determinats sectors professionals com ara notaris, advocats, i, en general Professionals que es dediquin a assessorar empreses i participin en l'execució de determinades operacions mercantils o financeres.

Per aquest motiu, El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera, Tributària del Col•legi i el Sr. Josep Riba Ciurana, Professor Associat de Dret Penal de la Facultat de Dret de la UAB, i advocat del Gabinet jurídic Fermín Morales, han elaborat un informe sobre les obligacions de prevenció del blanqueig que aquests professionals cal que compleixin.

Així mateix, també us facilitem el Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc al qual us hem fet esment.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
  • Banc Sabadell
  • Egarsat Prevención
  • Mutualidad de Gestores Administrativos
  • Ferrer & Ojeda
  • Mútua General de Catalunya
Som membres de
  • ACCID
  • Fundación Empresa & Clima
  • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
  • Intercol·legial
  • Gremi del Motor
  • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
  • Creu Roja
  • Fundación Once
 
Protectors de
  • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
  • Òmnium Cultural
Col·laboradors
  • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR