Arxiu
- 2019 (243)
- 2018 (352)
- Desembre (29)
- Novembre (30)
- Octubre (40)
- Setembre (21)
- Agost (13)
- Juliol (35)
- Juny (26)
- Maig (29)
- Abril (27)
- Març (31)
- Febrer (34)
- Gener (37)
- 2017 (377)
- Desembre (37)
- Novembre (28)
- Octubre (41)
- Setembre (24)
- Agost (9)
- Juliol (34)
- Juny (37)
- Maig (38)
- Abril (29)
- Març (38)
- Febrer (34)
- Gener (28)
- 2016 (348)
- Desembre (33)
- Novembre (40)
- Octubre (28)
- Setembre (28)
- Agost (10)
- Juliol (24)
- Juny (35)
- Maig (28)
- Abril (31)
- Març (31)
- Febrer (37)
- Gener (23)
- 2015 (376)
- Desembre (44)
- Novembre (37)
- Octubre (23)
- Setembre (34)
- Agost (17)
- Juliol (30)
- Juny (32)
- Maig (29)
- Abril (36)
- Març (47)
- Febrer (27)
- Gener (20)
- 2014 (357)
- Desembre (47)
- Novembre (33)
- Octubre (36)
- Setembre (16)
- Agost (15)
- Juliol (31)
- Juny (26)
- Maig (24)
- Abril (39)
- Març (29)
- Febrer (28)
- Gener (33)
- 2013 (325)
- Desembre (42)
- Novembre (35)
- Octubre (31)
- Setembre (21)
- Agost (11)
- Juliol (26)
- Juny (24)
- Maig (25)
- Abril (27)
- Març (31)
- Febrer (24)
- Gener (28)
- 2012 (324)
- Desembre (25)
- Novembre (22)
- Octubre (25)
- Setembre (21)
- Agost (18)
- Juliol (28)
- Juny (29)
- Maig (35)
- Abril (25)
- Març (33)
- Febrer (37)
- Gener (26)
- 2011 (77)
- 219 (1)
Els gestors també poden cometre delicte de blanqueig quan actuen com a assessors fiscals i empresarials
16-01-2014
La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha publicat un Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc en què poden intervenir determinats sectors professionals com ara notaris, advocats, i, en general Professionals que es dediquin a assessorar empreses i participin en l'execució de determinades operacions mercantils o financeres.
Per aquest motiu, El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica, Financera, Tributària del Col•legi i el Sr. Josep Riba Ciurana, Professor Associat de Dret Penal de la Facultat de Dret de la UAB, i advocat del Gabinet jurídic Fermín Morales, han elaborat un informe sobre les obligacions de prevenció del blanqueig que aquests professionals cal que compleixin.
Així mateix, també us facilitem el Catàleg exemplificatiu d'Operacions de Risc al qual us hem fet esment.
Descarregar documentació:
.jpg){kind=logo}
