L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Formulari per a la identificació del titular real d'una societat

18-07-2018

El març passat es va aprovar l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

La principal novetat que es conté en la informació que s'ha de presentar en el Registre Mercantil, motivada per la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, és un nou formulari al qual s'ha de manifestar l'anomenada «identificació del titular real de la societat».

Davant els dubtes sorgits sobre aquesta nova obligació, inclosa aquest any per primera vegada en la presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil, el Colegio de Registradores de España ha publicat un document, que teniu adjunt, amb les preguntes més freqüents sobre la declaració del titular real. En ell s'aclareixen qüestions com el propòsit i fonament del nou model de document, qui respon del contingut de la declaració, quines entitats han d'emplenar el model o quina publicitat es donarà a aquestes dades, entre d’altres.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
  • Banc Sabadell
  • Egarsat Prevención
  • Mutualidad de Gestores Administrativos
  • Ferrer & Ojeda
  • Mútua General de Catalunya
Som membres de
  • ACCID
  • Fundación Empresa & Clima
  • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
  • Intercol·legial
  • Gremi del Motor
  • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
  • Creu Roja
  • Fundación Once
 
Protectors de
  • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
  • Òmnium Cultural
Col·laboradors
  • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR