L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

El gestors administratius i el blanqueig de capitals

13-12-2012

Els gestors administratius no limiten la seva activitat a les disciplines professionals pròpies de la professió, sinó que també tenen tasques professionals d'intermediació en contractes d'assegurances, comptables externs, assessors fiscals, assessorament en operacions de compravenda de béns immobles o entitats comercials; gestions de fons; representació de tercers en operacions financera o immobiliàries, constitució i / o domiciliació de societats, etc.

En la mesura que desenvolupin un o alguns d'aquests serveis, els membres del col·lectiu dels gestors administratius, són subjectes obligats al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, havent de recordar que la inobservança d'aquestes normes pot donar lloc a severes sancions economico-administratives.

El Col•legi, per tal de resoldre qualsevol dubte sobre la responsabilitat que tenim com a Gestors Administratius en el tema del blanqueig de capitals, posa a la teva disposició un .servei de consultes a càrrec del GABINETE JURIDICO FERMIN MORALES

A més, et facilitem informació puntual sobre aquesta problemàtica, com ara l’article adjunt, elaborat per Josep Riba Ciurana, advocat i professor associat de Dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descarregar documentació:

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
  • Banc Sabadell
  • Egarsat Prevención
  • Mutualidad de Gestores Administrativos
  • Ferrer & Ojeda
  • Mútua General de Catalunya
Som membres de
  • ACCID
  • Fundación Empresa & Clima
  • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
  • Intercol·legial
  • Gremi del Motor
  • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
  • Creu Roja
  • Fundación Once
 
Protectors de
  • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
  • Òmnium Cultural
Col·laboradors
  • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR